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SCOPERTA MAXI EVASIONE FISCALE
SCOPERTA MAXI EVASIONE FISCALE
Sequestrati beni per 8,6 milioni di euro

Nei giorni scorsi, i Finanzieri del Comando Provinciale di Firenze hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo di beni mobili (2 orologi di valore e svariati conti corrente) ed immobili (11 tra appartamenti e terreni dislocati tra la Toscana, la Campania, la Puglia e la Sicilia) per un valore di 8,6 milioni di euro.

Appartengono a 7 persone indagate per reati che vanno dall’omessa dichiarazione dei redditi, alla dichiarazione infedele e all’indebita compensazione di crediti iva.

I soggetti più coinvolti sono 6 amministratori di varie società, operanti nel settore dei trasporti merci su strada, e il loro consulente tributario.

L’attività investigativa, avviata nel 2016 da parte delle Fiamme Gialle del Gruppo di Firenze inizialmente nei confronti di 2 cooperative di trasporto operanti a Firenze e Livorno, ha consentito di individuare un articolato sistema fraudolento di evasione fiscale congegnato da un 48enne di origine pugliese, un 50enne di origine siciliana con la complicità di un consulente fiscale con lo studio a Napoli.

I due imprenditori acquisivano, tramite una loro società, appalti di trasporto merci che venivano invece effettuate da 4 cooperative intestate però a “teste di legno”.

Quest’ultime eseguivano di fatto i lavori, ma emettevano la fatturazione nei confronti della cooperativa appaltatrice, creando così costi fittizi (che servivano ad abbattere i ricavi della cooperativa) e contestualmente un rilevante debito di Iva da vantare verso l’Erario. Di contro, le cooperative che emettevano le fatture non presentavano, invece, alcuna dichiarazione ai fini delle II.DD. e dell’IVA. L’evasione fiscale accertata è stata quantificata in oltre 8,6 milioni di euro.

Unitamente al provvedimento di sequestro dei beni sono state eseguite diverse perquisizioni domiciliari presso le abitazioni e i locali commerciali dei soggetti indagati nelle province di Firenze, Livorno, Pistoia, Caserta, Napoli, Foggia e Agrigento.

Viola Bretone


14/05/18

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