Firenze in diretta
Firenze, Venerdì 19 Ottobre 2018 - ore 22:58
 
GDF: ARRESTATE QUATTRO PERSONE
GDF: ARRESTATE QUATTRO PERSONE
Evasione fiscale per 4 milioni di euro

Nei giorni scorsi, i Finanzieri di Firenze hanno dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 4 imprenditori di origine cinese (di cui 1 in carcere e 3 agli arresti domiciliari), per i reati di bancarotta fraudolenta, impiego di manodopera clandestina, contraffazione e ricettazione.

L’attività investigativa, iniziata nel 2016 dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Firenze, aveva già portato, lo scorso dicembre, ad un’ordinanza di custodia cautelare domiciliare nei confronti di 2 coniugi cinesi (raggiunti ora da analogo provvedimento restrittivo) per i reati di auto-riciclaggio nonché al sequestro di beni immobili (tra cui quote societarie del prestigioso esercizio commerciale “CORSI”, nel centro storico di Prato) e mobili (conti correnti ed autoveicoli) per oltre 4 milioni di euro.

Il prosieguo degli accertamenti culminati con il provvedimento adesso eseguito dalla Guardia di Finanza - oltre a confermare il vasto sistema evasivo attuato dai 2 coniugi mediante la costituzione di aziende “fantasma” dedite alla produzione e commercializzazione di articoli di pelletteria (molti dei quali contraffatti) e nella gestione di ristoranti nei Comuni di Firenze e di Prato - ha fatto emergere la partecipazione all’attività criminale anche di altre due persone (il fratello dell’uomo già arrestato lo scorso dicembre e sua moglie entrambi residenti a Sesto Fiorentino) destinatarie, rispettivamente, di una misura restrittiva in carcere e, per la donna, degli arresti domiciliari.

Le indagini hanno consentito di mettere in luce che quest’ultimi, in qualità di coamministratori di fatto di una società dedita alla commercializzazione di articoli in pelle e commercio all’ingrosso di abbigliamento ed accessori a Sesto Fiorentino, avevano illecitamente trasferito tutti i beni (capitali e macchinari) di questa impresa in altre società, sempre da loro gestite, determinandone la bancarotta in danno dei creditori e dell’Erario. Tra l’altro, per rendere difficile l’individuazione dell’attività criminosa, avevano emesso fatture false per far risultare di aver venduto (fittiziamente) la merce distruggendo, altresì, i libri e le scritture contabili così da ostacolare la ricostruzione delle operazioni commerciali.

L’evasione fiscale messa in atto dai 4 soggetti è stata quantificata in complessivi 4 milioni di euro e le somme di denaro derivanti da tali attività fraudolente sono state, in parte, reimpiegate nelle illecite attività economiche ed, in altra parte, sono state trasferite in Cina, in violazione della normativa antiriciclaggio.

Al termine delle operazioni di servizio, sono stati sequestrati, presso 2 capannoni nella disponibilità degli indagati nel Comune di Calenzano, oltre 100.000 articoli da viaggio (zaini, borse, trolley) oggetto della distrazione per il reato di bancarotta fraudolenta, mentre, in un ulteriore magazzino (di oltre 2.500 mq sottoposto parimenti a sequestro), sempre nel territorio di Calenzano, sono state sequestrate oltre 3.000 borse contraffatte.


23/03/18

  Bookmark and Share
 
Altre notizie
Leggi altri articoli
MORTE DI DUCCIO DINI
 
MORTE DI DUCCIO DINI
Sei rom accusati di omicidio volontario

Il procuratore Giuseppe Creazzo e il sostituto Tommaso Coletta hanno chiuso le indagini per la mo ...

MENINGITE, MIGLIORA LA TURISTA SPAGNOLA
 
MENINGITE, MIGLIORA LA TURISTA SPAGNOLA
E´ stata sciolta la prognosi

E’ stata confermata dal laboratorio del Meyer la diagnosi di meningococco tipo W riscontrat ...

SCOPERTA TRATTA DI ESSERI UMANI
 
SCOPERTA TRATTA DI ESSERI UMANI
Donne nigeriane costrette a prostituirsi

I carabinieri hanno arrestato una coppia di nigeriani, entrambi trentatreenni e residenti a Scand ...

COLPO IN VILLA A TRESPIANO
 
COLPO IN VILLA A TRESPIANO
Rubati gioielli per 200 mila euro

Una villa sulla collina di Trespiano è stata svaligiata nella notte tra martedì e m ...

MINACCIA UNA DONNA CON UN COLTELLO
 
MINACCIA UNA DONNA CON UN COLTELLO
Denunciato un ventottenne

Un ventottenne fiorentino, pregiudicato, è stato denunciato dai carabinieri di Borgo San L ...

 
 
I NOSTRI AMICI A 4 ZAMPE
Aiutiamo a cercare casa agli animali in difficoltà. E siamo a disposizione per le segnalazioni di quelli scomparsi.
 
CUCINIAMO INSIEME
Volete preparare un piatto sfizioso fatto in casa? Date un´occhiata alle ricette di Mamma Pina.
 
DI CHE VIA SEI?
Sapete a chi è intitolata la via dove abitate? Un altro modo per conoscere la città.
 
CURIOSITA´ D´ALTRI TEMPI
Un viaggio nella storia della città che ci porterà a nuove scoperte.
 
 
 
scrivi al direttore
 
 
Meteo Toscana
 

 

     
Bookmark and Share  

Testata Giornalistica, Autorizzazione del Tribunale di Firenze n. 5946 del 18 febbraio 2014.
Tutti i diritti riservati all'editore: Viola Srl semplificata - in liquidazione - P.I. 06357850483 sede via Cecioni 123, 50036 Pratolino, Firenze.